«28» апреля 2025 г.

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московское» (далее — «Общество»)

уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Новосибирская область, Каргатский район, село Карган.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения и время проведения заседания: 26.06.2025 г. в 11−30 час.

Время начала регистрации: 11−15 час.

Место проведения заседания: Новосибирская область, Каргатский район, село Карган, ул. Центральная, д. 4, Дом культуры.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): 23.06.2025 г.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 632 416, Новосибирская область, Каргатский район, село Карган, ул. Центральная, 2а.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Одобрение крупной сделки.
7. Одобрение крупной сделки.
8. Утверждение Устава в новой редакции.
9. Изменение названия юридического лица с АО «Московкское» на АО «Первая Мелиоративная Компания».

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Для регистрации в качестве участника заседания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — также доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10−00 до 12−00 в приемной руководителя.
Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества (акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», АО «СРК», ОГРН 1 024 201 467 510) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Дополнительную информацию о работе Регистратора, адресах филиалов можно получить на официальном сайте АО «СРК» — http://www.zao-srk.ru/.

Совет директоров АО „Московское“